题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
账户风险管理操作防范第一道“防线”是()
A.-开户询问
B.-尽职调查
C.-交易监测
D.-风险排查
答案
A、-开户询问
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.-开户询问
B.-尽职调查
C.-交易监测
D.-风险排查
A、-开户询问
A.业务管理条线
B.风险合规条线
C.内部审计监督
D.外部审计监督
A.相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进
B.及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议
C.动态调整制度、流程、风险控制措施
D.提出修订重要凭证和合同文本等建议
A.风险合规条线
B.业务管理条线
C.审计监督条线
D.信息科技条线