题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项不是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则（）
A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开
答案
D、信息公开
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开
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A.业务处理中履行个人客户身份识别尽职调查义务
B.个人客户信息缺失或错误
C.未有效识别高风险客户、未定期审核高风险客户并及时调整高风险客户名单
D.对高风险客户未按规定采取增强身份识别或业务限制等控制
E.未对低风险客户监测和分析排查
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.客户不配合身份识别
B.单位和个人无正当理由组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪等情形
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.实际控制人
B.法人
C.股东
D.受益所有人
