题目内容
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[单选题]
银行业金融机构案件处置坚持（）制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理
A.专案专管
B.专案专档
C.专人专档
D.专人专管
答案
B、专案专档
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A.专案专管
B.专案专档
C.专人专档
D.专人专管
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A.①②③
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
A.高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人
B.银行业机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责
C.银行业机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容
D.业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任
B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任
C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任
D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任
E.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
A.金融挤兑事件
B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件
D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
A.统一制度管理
B.统一授权管理
C.统一授信管理
D.统一权限管理
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
