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[判断题]
坚持制度流程防控与信息化防控有效结合,做到信息可监控、行为留痕迹、过失可追溯,努力实现业务流程在线监控,减少人为干预因素,确保风险防控措施落实到位()
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A.建立监控财务运行的流程,确保财务运行的合规性和有效性
B.能在风险防控体系运行过程中及时发现单位面临的风险
C.对于风险防控体系运行中反映出单位面临的风险能够及时提出处理方案,有效规避风险
D.能够监督风险防控管理体系运行,对运行情况进行梳理,不断优化内控流程
A.严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
B.信息披露前应经过必要的合规性审査
C.制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存
D.建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
A.从严监控客户核心资料信息修改
B.对现金支付进行控制和监控
C.建立规模导向的反洗钱防控体系建立风险导向的反洗钱体系
D.制定严格有效的开户流程
A.人员限流,对不必要进出人员进行隔断管控
B.加强新冠肺炎相关知识,防护用品穿脱流程,防控指引,诊疗方案知识培训,做到全员参与
C.建立感染防控监督员制度,严格监督穿戴防护用品,防护物资管理