题目内容
（请给出正确答案）
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
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A.服务员的小费比以前大大减少了。因为售价是整数，顾客可能没有零钱给小费了
B.价格上涨之后，冷饮店就可以继续赠送顾客点心，而服务员则嫌麻烦
C.由于价格上涨，除了某些老主顾还经常光顾外，店里的生意可是日渐冷清了
D.虽然上调了价格，但该店草莓冰淇淋的价格相对还是比较低的
A.信用卡在现代社会得到了广泛的应用
B. 指纹技术的应用越来越广泛
C. 指纹技术可以有效减少犯罪
D. 指纹技术在电子商务交易中得到了广泛的应用
A．将该企业法人刑事拘留15日
B．罚款20万元但保留该企业经营许可证
C．给予严重警告，责令不得再次销售非法产品
D．没收非法产品、违法所得，并处以罚款和吊销经营许可证
A.很多工业企业在制定本行业的公平经营规章
B.农场主销毁过剩的农产品后获得了政府补偿
C.《紧急银行法》通过后，大量银行宣布破产
D.大批失业工人正在参加田纳西水利工程建设
A.能够为数额巨大的贷款项目提供资金
B.多家银行共同作为贷款人可以起到分散风险的作用
C.小银行参加比较安全，因为它没有能力对国外的客户进行资信调查
D.各家银行不论出资多少，都平均承担贷款损失
A．最近税率变化，小王纳的税更多了
B．最近一段时期小王的开支也节省不了
C．银行的利息一直没有什么变化
D．最近通货膨胀，小王的收入实际是减少的
A.1903年美国《联邦储备法》
B.1913年美国《联邦储备法》
C.1935年美国《银行法案》
D.1945年美国《银行法案》
A.立即阻止交易，因为交易涉及北韩
B.打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查
C.在放款前，冻结交易和调查该公司
D.释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响
A.他的好朋友，公司的法律部负责人，美国人史密斯
B.他的在监狱工作的哥哥
C.他的一位在人民检察院工作的表姨夫
D.目睹了他交通肇事行为的好朋友小张
A.他的好朋友，公司的法律部负责人，美国人史密斯
B.他的在监狱工作的哥哥
C.他的一位在人民检察院工作的表姨夫
D.目睹了他交通肇事行为的好朋友小张
