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[主观题]

内蒙古农村信用社联网核查系统预警信息来源不同分为()信息和()信息。

内蒙古农村信用社联网核查系统预警信息来源不同分为()信息和()信息。

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第1题
内蒙古农村信用社支付清算系统危机处置预案中预警信息根据来源不同,分为()信息和()信息。

内蒙古农村信用社支付清算系统危机处置预案中预警信息根据来源不同,分为()信息和()信息。

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第2题
按内蒙古农村信用社联网核查信息系统突发事件应急预案分级,发生自治区所有网点以各种方式均不能正常办理联网核查业务,且恢复时间超过()小时的,为特大事件。

A.8

B.16

C.24

D.48

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第3题
内蒙古农村信用社监控系统管理办法适用于() (含农商行,农合行)监控联网和未联网的单位。

A.农村信用社

B.工行

C.农业银行

D.建设银行

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第4题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,识别客户是否触发反洗钱风险预警;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第5题
《内蒙古农村信用社信息科技风险管理办法》中信息系统风险审计规定,信息系统上线前的系统审阅重
点是什么?

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第6题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过()系统,确认基本户的唯一性;凡发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题
《内蒙古农村信用社信息科技风险管理办法》信息系统风险审计中规定,信息科技风险审计应包括()几方面。

A.总体风险审计

B.系统审阅

C.专项风险审计

D.事后审阅

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第9题
辽宁省农村信用社涉农信息系统以“()”为目标,启用人工智能,包括电子签章、人脸识别、OCR扫描、联网核查等,提升风险的系统防范和操作流程系统化。

A.多渠道申请获客

B.个人贷款业务移动办公

C.信贷人员作业规范化管理

D.提升风险防控能力

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第10题
对个人客户身份信息进行核实的技术手段不包括()。

A.联网核查

B.手机号实名认证

C.人脸识别

D.财富来源核实

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