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[多选题]

以下哪些行为属于业务活动欺诈行为()

A.伪造出勤、参与培训、会议或业务活动等信息,套取公司相关奖励或经费等虚假业务行为

B.唆使投保人通过退保、部分退保或保单贷款等操作,进行保费套利的行为

C.利用职务或者职业便利,在客户服务和日常业务活动中为其他机构或个人牟取不当利益

D.串通投保人、被保险人或者受益人,通过编造未曾发生的保险事故、编造虚假的事故原因、虚构保险合同或夸大保险事故损失等手段进行虚假理赔,骗取保险金或牟取其他不正当利益

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第1题
根据《证券法》和()的规定,从事证券业务的中介机构的从业人员不得利用知悉的内幕信息从事证券内幕交易或其他的内幕交易活动。

A.《股票发行与交易管理暂行条例》

B.《公司法》

C.《禁止证券欺诈行为暂行办法》

D.《证券从业人员行为守则》

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第2题
内部控制是指单位为了保证()等而制定和实施的一些具有控制职能的方法、措施和程序。

A.各项业务活动的有效进行

B.确保资产的安全完整

C.防止欺诈和舞弊行为

D.实现经营管理目标

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第3题
阿里云的云盾数据风控是通过领先的行为收集技术和机器学习模型,解决账号、活动、支付等关键业务环节存在的欺诈威胁,最终实验降低企业损失。该项服务是基于阿里巴巴的()能力开发的。

A.BGP网络

B.弹性计算

C.大数据风控

D.DDoS攻防经验

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第4题
下列哪些行为属于违反内部业务接待有关规定的行为()。

A.内部接待设宴、饮酒、上烟

B.超人数陪餐

C.无凭证(包括财务票据、派出单位公函和接待清单)报销接待费

D.将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围,用公款报销或者支付应由个人承担的费用

E.在私人会所、高消费餐饮场所接待

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第5题
欺诈破产行为是基于破产预期而以交易或者其他方式处分财产而使债务人财产受到损害的行力,以下属于无效的欺诈破产行为的是()。

A.对没有财产担保的债务提供财产担保的

B.为逃避债务而隐匿、转移财产的

C.以明显不合理的价格进行交易的

D.无偿转让财产的

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第6题
下列有关企业欺诈的表现中,属于公司欺诈具体行为迹象的有()。

A.公司在多家银行开立了账户,并且已走出所需

B.存货短缺,凭证丢失

C.银行账户的收支差额非常大,或者与银行的业务往来非常糟糕

D.现金的流入与支出不断让公司管理人员大感意外

E.紧急贷款成为常有的事情

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第7题
诱因主要是指激发客户产生交易行为冲动的关键因素,以下哪些属于营业活动推广的诱因()。

A.价格折扣中的折扣幅度

B.买赠活动中的赠品选择

C.竞赛活动中的奖品

D.游戏活动中的活动设计

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第8题
根据本讲,以下哪些行为会造成继承权的丧失?()

A.故意杀害被继承人

B.为争夺遗产而杀害其他继承人

C.遗弃被继承人,或者虐待被继承人情节严重

D.伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱,情节严重

E.以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱,情节严重

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第9题
欺诈客户行为是指以获取非法利益为目的,违反证券管理法规,在证券()活动中从欺诈客户、虚假陈述等行为。

A.发行

B.自营

C.交易

D.相关活动

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第10题
以下哪些属于禁止行为?()

A.禁止在客户不知情或未亲自授权的情况下进行推送订单

B.禁止直接说出客户购买的产品的三级品类

C.禁止承诺客户与实际金额、服务保障内容不符的言语

D.禁止虚增卖点或使用虚构的活动误导客户

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第11题
以下哪些行为属于违规行为()。

A.利用腾讯/企业微信名义对外做宣传推广活动

B.宣传信息中存在夸大、虚假、承诺性、绝对化描述

C.经授权同意后,使用企业微信的logo和物料

D.将渠道政策,用户后台信息等告知用户

E.突击批量拉活用户

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