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[多选题]

《晋商银行支行运营人员轮岗实施细则》规定:下列关于《运营条线人员离岗工作移交表》说法正确的有()。

A.《运营条线人员离岗工作移交表》一式三份

B.一份支行留存、一份留分行办公室存档,一份留分行运营管理部备查

C.《运营条线人员离岗工作移交表》由交接双方、监交人签字

D.轮岗人员为运营主管时,《运营条线人员离岗工作移交表》须由分行分管行领导签字

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第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

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第2题
《晋商银行远程授权管理暂行办法》规定,被授权机构现场审核人员须由()担任。

A.运营主管

B.授权柜员

C.支行行长

D.任意柜员

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第3题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,取得上岗资格证书人员可从事柜员A类和柜员类岗位工作。()
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第4题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,取得上岗资格证书人员可从事柜员A类和非柜员类岗位工作。()
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第5题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,对于年检未通过的人员,须退出运营工作,其持有证书不作废。()
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第6题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,拟从事柜员B、C类岗位工作的人员在取得上岗资格证书后,还需通过总行统一组织的柜员B、C类岗位所需专业考试。()
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现异常情形的,经办人员应于当日填写()向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项。

A.《反洗钱重要事项报告表》

B.《反洗钱异常事项报告表》

C.《反洗钱事项报告表》

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第8题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行为单位客户开立备案类结算账户,应于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行报备。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:建立客户信息时,须登记客户职业。()
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第10题
《晋商银行重要岗位人员轮岗管理办法》规定,轮岗人员原则上()年内不得回到原机构的原岗位工作。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题
《晋商银行运营条线上岗资格考试实施细则》规定,总、分行运营管理部可根据实际情况给予未能按时
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