题目内容
（请给出正确答案）
A.立即阻止交易，因为交易涉及北韩
B.打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查
C.在放款前，冻结交易和调查该公司
D.释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响
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A.甲公司应付账款中记录了一笔应付租入包装物的租金
B.甲公司财务报表上列示的客户在资产负债表日前支付、甲公司在资产负债表日后才收到的应收账款
C.甲公司营业收入账簿记录中，将销售给乙公司的货物收入记在了丙公司名下
D.对于面临的未决诉讼，甲公司账面上确认了250万元的预计负债，A注册会计师研究相关情形后认为应该确认230万元，已知A注册会计师为甲公司做出的会计估计确认了30万元的可接受差异额
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
A.因根本没有使用化学物质的打算，因此不需确认紧急冲洗器的位置
B.务必要在作业前确认紧急联络单位
C.虽然已确认两处紧急避难口，但因为该无尘室的构造非常复杂，而多确认了一处紧急避难口，因此延误了开始作业的时间
D.在负责人员未进行安全说明前，避免进入无尘室内
A.借：营业外支出 2000000贷：预计负债 2000000
B.借：营业外支出 2000000贷：预计负债 2000000借：其他应收款 500000贷：营业外支出 500000
C.借：营业外支出 1500000贷：预计负债 1500000
D.借：营业外支出 2000000贷：预计负债 2000000借：其他应收款 500000贷：或有资产 500000
A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单
B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的
C.拒绝配合客户身份识别
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户
