题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当所涉资金金额或者资产价值达到一定数目,应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式