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[单选题]

证券机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发现本机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的补正通知之日起()个工作日内补正

A.1

B.3

C.5

D.10

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第1题
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第2题
各级机构在发现或有合理理由怀疑洗钱、恐怖融资等犯罪活动,应依法向()上报可疑交易报告。

A.内控与法律合规部

B.董事会

C.监事会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

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第4题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存
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第5题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度

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第6题
金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当采取哪些措施()

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

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第7题
可疑交易报告是指在()客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第8题
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定,对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况,认真及时地履行报告职责,报告内容要准确、完整。()
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第9题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为()。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第10题
承担全国药品不良反应、医疗器械不良事件监测与评价的机构是 A.中国食品药品检定研究院 B.CFDA食

承担全国药品不良反应、医疗器械不良事件监测与评价的机构是

A.中国食品药品检定研究院

B.CFDA食品药品审核查验中心

C.CFDA药品审评中心

D.CFDA药品评价中心

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第11题
药品化妆品注册管理司、药品化妆品监管司、药品评价中心、药品不良反应监测中心四个机构隶属于A、中

药品化妆品注册管理司、药品化妆品监管司、药品评价中心、药品不良反应监测中心四个机构隶属于

A、中国食品药品检定研究院

B、药品审评中心

C、国家药品食品监督管理总局

D、国家卫生厅

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