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“违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。()

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第1题
个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时,在相关凭证上签章即为确认将(),柜员需复

个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时,在相关凭证上签章即为确认将(),柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。

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第2题
下列有关活期储蓄挂失换折的说法正确的有()。

A.只能在原开户网点办理

B.活期储蓄挂失换折有反交易

C.不改变原账户的账号

D.更换账户的凭证号E、可以在其它网点办理

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第3题
个人客户申请办理记名卡开户时,不能作为有效身份证件的是()。

A.身份证

B.军官证

C.驾驶证

D.结婚证

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第4题
下列甲公司的行为中,中国人民银行可以给予1万元以上3万元以下罚款的有()

A.伪造开户许可证

B.利用开立银行结算账户逃避银行债务

C.出借银行结算账户

D.违规未及时撤销银行结算账户

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第5题
开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的可以由他人代理办理。()
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第6题
营业执照副本与营业执照正本的法律效力一致,可以作为有效开户证件。()
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第7题
下列说法正确的()

A.投资者开立个人国债账户时,需在同一承销团成员指定一个人民币个人银行结算账户作为个人国债账户的资金清算账户

B.投资者可变更资金清算账户

C.投资者不可变更资金清算账户

D.资金清算账户与个人国债账户的开户人须为同一人

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第8题
下列可以做为质押贷款质物的权力凭证的是()。

A.国债

B.单位定期存款开户证实书

C.个人定期存单

D.银行承兑汇票

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第9题
下列可以做为质押贷款质押品的权力凭证的是()。

A.国债

B.单位定期存款开户证实书

C.个人定期存单

D.银行承兑汇票

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第10题
在代收付协议中应明确单位代理开户前征得员工同意,不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户的权利。()
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第11题
开户核实过程中,法定代表人(负责人)录制视频时应表述的话语包含但不限于以下内容()。

A.确认法定代表人(负责人)身份

B.确认企业开户意愿

C.确认开户信息和证件真实有效性

D.确认清楚违规开立使用账户惩戒措施

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