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[主观题]

受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,包括()。

受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,包括()。

A.单位或个人开户资料

B.存款情况

C.与存款有关的会计凭证

D.与存款有关的对账单

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第1题
柜员在办理对公结算账户协助查询业务时,以下说法是正确的是()。
A、对于客户提出的查询申请,柜员应核实其身份后方可办理查询;对于单位客户提出的历史交易查询,应审核客户出具的公函内容,无误后办理查询

B、对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息,柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关

C、柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核是否有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询

D、对于监管部门和银行内部提出的查询申请,应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据,柜员应审核申请书内容是否完整、合规,是否经有权签字人签字审批,查询文件依据是否合规

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第2题
简述受理有权机关协助查询业务时,经办专员应审核哪些资料?

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第3题
受理执法机关的冻结申请,要求执法机关提供()资料。
A、有权机关执法人员的工作证件或执行公务证;

B、出具有权执行机关县级(含)以上机构签发的《协助冻结存款通知书》(法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应有主要负责人的签字)

C、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书。

D、其他证明书

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第4题
在办理符合条件的有权机关提出的存款资料等法律、法规许可查询的信息查询申请时,柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书等法律文书。

A.县级以上政府机构

B.有权机关县团级以上(含)机构

C.县级以上银行机构

D.有权机关镇、乡级以上(含)机构

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第5题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第6题
受理有权机关临柜提交的()业务,“协助冻结或扣划存款通知书”应由网点负责人审核审批。

A.查询

B.冻结

C.转账

D.扣划

E.解冻

F.现金

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第7题
以下关于强制扣划业务处理正确的说法是()。
A、填写“扣划存款通知书”回执联后盖章交执法人员,另一联通知书留底专管

B、在协助办理扣划手续时,应登记《协助查询、冻结、扣划业务登记簿》,并由有权机关执法人员和经办人签字

C、相关的强制扣款资料应专人、专夹保管、定期装订。包括:“系统输出凭证(TY04)”、执法人员的工作证件复印件、有权机关县团级以上(含)机构签发的协助扣划存款通知书原件;人民法院出具的扣划存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书原件等

D、客户有疑问咨询银行时,柜员可通过450历史查询交易查出客户账户转账的对应账户信息(交易类型为36-转账明细查询)和扣划交易的相关信息(交易类型为20-备注);通过查询交易找到扣划通知书后与客户进行解释

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第8题
司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.挂失

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第9题
对于被处理人的复议申请,作出原处理决定的机构、部门应对复议资料进行审核,在10个工作日内作出受理或不予受理的决定,通知复议申请人。()
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第10题
关于有权机关查询,限于查询存款资料,可以抄录、复制、照相,但不能带走原件。()
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第11题
有权机关对账户进行司法查询时,需出具()。

A.乡镇级以上有权部门的“协助查询存款通知书”

B.县级以上有权部门的“协助查询存款通知书”

C.查询经办人的介绍证件

D.查询经办人的工作证件

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