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[多选题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第1题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

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第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有集中转入,集中转出特点,有可能属于可疑交易。()
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第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有分散转入,分散转出特点,有可能属于可疑交易。()
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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确()。

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“长期”是指()。

A.十年以上

B.五年以上

C.二年以上

D.一年以上

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告()
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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、
恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可以交易报告。()

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