题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
汇报涉嫌资助恐怖主义的行为:()
A.如果他们泄露商业机密,有可能被起诉
B.不会因违反保密规定而被起诉
C.不会因违反保密规定而被起诉,前提是该汇报是出于善意的
D.以上不都对
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.如果他们泄露商业机密,有可能被起诉
B.不会因违反保密规定而被起诉
C.不会因违反保密规定而被起诉,前提是该汇报是出于善意的
D.以上不都对
A.指用于管理与客户的商业关系的软件
B.指深入了解客户的一切信息,特别是关注打击洗钱和资助恐怖主义这两方面
C.两个答案都是正确的
D.两个答案都不是正确的
A.用于提请注意潜在的可疑或有风险的活动或交易的一种警告
B.当余额为负数/债务时使用的一个一般银行术语
C.不合作国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的标准警报
D.某客户被列入经济制裁名单的指标
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.有管辖权的公安机关
C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关
D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关
A.不得违规推广,如推广的商品涉嫌出售假冒商品、主播违反阿里妈妈平台相关推广规则等等
B.不得存在易导致交易风险的行为,如引导用户进行线下交易、发布外部网站的商品或信息等
C.不得侵犯他人权益,如泄露他人信息、不当使用他人权利、骚扰他人等
D.不得扰乱平台秩序,如进行造假或作弊、提供虚假信息等