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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

汇报涉嫌资助恐怖主义的行为:()

A.如果他们泄露商业机密,有可能被起诉

B.不会因违反保密规定而被起诉

C.不会因违反保密规定而被起诉,前提是该汇报是出于善意的

D.以上不都对

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第1题
资助恐怖主义的三种具体方法是什么?()

A.绑架勒索

B.人口贩运

C.慈善捐款

D.国际汇款

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第2题
KYC的缩写是"了解你的客户"()

A.指用于管理与客户的商业关系的软件

B.指深入了解客户的一切信息,特别是关注打击洗钱和资助恐怖主义这两方面

C.两个答案都是正确的

D.两个答案都不是正确的

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第3题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。()
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第4题
在反洗钱的术语中,警报是指()

A.用于提请注意潜在的可疑或有风险的活动或交易的一种警告

B.当余额为负数/债务时使用的一个一般银行术语

C.不合作国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的标准警报

D.某客户被列入经济制裁名单的指标

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第5题
海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

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第6题
以下不属于意外险特殊风险的是()

A.战争

B.恐怖主义行为

C.境外风险

D.暴乱活动

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第7题
以下哪些行为属于恐怖主义性质()

A.宣扬恐怖主义

B.非法持有或佩戴宣扬恐怖主义的物品

C.为恐怖活动提供信息、资金、劳务和技术、场所支持

D.组织策划恐怖活动

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第8题
以下行为构成犯罪的是()

A.为恐怖活动培训提供场地

B.为恐怖活动组织提供资金

C.强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D.非法持有宣扬恐怖主义的物品

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第9题
甲为投身恐怖主义活动而参加了某国国际恐怖主义组织,法院认定甲构成参加恐怖组织罪。甲的行为属于()。

A.预备犯

B.实行犯

C.帮助犯

D.未遂犯

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第10题
对主播的行为规范,下列描述正确的是()。

A.不得违规推广,如推广的商品涉嫌出售假冒商品、主播违反阿里妈妈平台相关推广规则等等

B.不得存在易导致交易风险的行为,如引导用户进行线下交易、发布外部网站的商品或信息等

C.不得侵犯他人权益,如泄露他人信息、不当使用他人权利、骚扰他人等

D.不得扰乱平台秩序,如进行造假或作弊、提供虚假信息等

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第11题
属于不可控制的风险有()。

A.恐怖主义行为

B.供应商资格

C.自然灾害

D.严重的劳工停工

E.来源方的产品

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