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更多“银行发现离岸经贸客户有违法违规行为或合规风险隐患时，应立即停…”相关的问题
A.期货公司经营管理行为的合法合规性进行监管、检查
B.对期货公司的风险管理进行监督检查
C.发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告
D.发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为应当立即向期货交易所报告
A.从事的生产经营活动合法合规，符合国家产业发展政策和社会发展规划要求
B.借款人具有合法稳定的收入或补贴来源，具备按期还本付息的能力，已发放贷款的到期本息均如数清偿，没有清偿的，已作出银行认可的还款计划
C.有严重违法或危害银行信贷资金安全行为的，以及列入银行不良信用记录“黑名单”的
D.已在贷款行开立基本账户或一般账户(业务品种号另有规定的除外)
A.注销违规办理的资格证
B.对相关工作人员依法依规给予行政处分
C.涉嫌犯罪的，移送司法机关或监察机关
D.以上均是
A.认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的
B.符合第二十七条规定自查发现的案件的
C.积极配合案件调查，主动采取有效措施，且消除或减轻危害后果的
D.受他人胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
E.其他可以从轻、减轻问责的情形
A.违规情节轻微，未造成损失或不良影响的
B.有证据证明，因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外
C.自查发现、主动报告、揭露违法违规行为、案件或风险的
D.主动采取措施消除或减轻危害后果的
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送
A.查得的客户信用信息被人为篡改或解读不准确，造成降低客户准入条件、超额授信等实质风险的
B.异议处理超过规定时限，但未造成客户诉讼、负面舆情等重大不良后果的
C.未及时组织开展合规教育的
D.未及时、完整、准确录入征信报送必备的客户与业务信息，直接影响客户信用信息发生错误与遗漏的
A.每个积分周期开始从零分起算
B.员工连续两次积分达到24分的，视为不适宜继续在邮储银行工作，给予解除劳动合同处理
C.员工对积分处理有异议的，可以向隶属机构人力资源部门申请复查。内控合规部门作出的复查决定为最终决定，原则上不再申请复核
D.对告诫、通报批评、解决劳动合同处理有异议的，可按照违规行为处理办法相关程序申请复查、复核
