题目内容
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[主观题]
客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。
客户身份识别的过程中应遵循下列（)原则。
A.全面性原则
B.持续性原则
C.重点识别原则
D.及时报告原则
E.保密性原则
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E.费用效益识别的有无对比原则
A.费用与效益计算范围的前后对比原则
B.费用与效益识别的货币化原则
C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则
D.基础数据确定中的稳妥原则
E.经济效益最大化原则
A.费用与效益计算范围的一致性原则
B.基础数据确定中的稳妥原则
C.费用与效益识别的有无对比原则
D.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则
E.客观性原则
A.本人有效身份证件原件及复印件
B.注册账户凭证原件
C.收款方账户凭证原件
D.申请表及其他资料
A.建立初始风险清单
B.分解建设工程风险
C.确定风险识别的原则
D.识别建设工程风险冈素、风险事件及后果
E.建立建设工程风险清单
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
