题目内容
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[单选题]
反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（)原则。
A.审慎合理
B.依法合规
C.了解你的客户
D.全面从严监管
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A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.其他规定保存的资料
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
