题目内容
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[单选题]
根据FATF40项建议,下列哪一项是具有跨境往来银行的金融机构要求做到的()
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
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A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
A.教师利用博客发表与学科相关的主题,组织学生对该主题进行讨论;收集其他教育工作者对自己的教学行为和教育理念等的评价建议,通过回复这些评价建议,共同探讨使自身不断完善
B.教师发布具有较高的教学价值的信息和资源,吸引很多教师和学生来访问
C.教师利用博客发布教学通知、布置作业,书写日常的生活感悟、教学心得
D.教师根据教学资源种类或用途,将博客中的多种形式教学资源分类存放
A.战略一致性需求,成本效率和可行性
B.根据首席执行官的决定排列项目的优先顺序
C.启动具有最佳文件计划的项目
D.解决主要相关方的需求
A.具有中华人民共和国国籍
B.限制民事行为能力
C.享有选举权和被选举权
D.获得全日制普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位