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个人办理现钞结汇业务时,在个人年度结汇总额以内的,单笔超过等值()的,除提供本人身份证件外,还需提供本人经海关签章的《海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
A.5000美元
B.1万美元
C.2万美元
D.5万美元
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A.5000美元
B.1万美元
C.2万美元
D.5万美元
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
A.境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料
B.境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料
C.境内外个人的结汇年度便利化额度均为每人每年等值5万美元(含)
D.当日超过等值10000美元(不含)的现钞结汇,还需提供现钞来源证明
A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。
B.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
C.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。
D.个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户