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[判断题]

银行要建立事前事中事后“一体化”的账户全链条管理机制。事前利用多种渠道和方式加强客户身份审核,要求客户承诺合法合规使用账户。事中对账户实名使用、非柜面业务交易金额和特征等动态评估,加强涉诈涉赌交易识别管控。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
建立切实有效的()、()、()机制,落实企业银行账户全生命周期管理要求。

A.尽职调查

B.事前控制

C.事中控制

D.事后监督

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第2题
要以强化()监管为重点,抓好深化水利“放管服”改革工作

A.事中事后

B.事前事中事后

C.事前事中

D.事前事后

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第3题
简政放权改革后,政府监管市场的的基本原则是()。A.事后监管B.事前事中事后监管C.事前事后监管D.

简政放权改革后,政府监管市场的的基本原则是()。

A.事后监管

B.事前事中事后监管

C.事前事后监管

D.事中事后监管

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第4题
以下选项中,哪些属于事前、事中、事后的数据质量管理体系?()

A.事前完善标准库、稽核规则库

B.事中血缘可接口溯源,稽核前置至接口

C.事中建立数据、规则、告警、处理一体化数据质量监控能力

D.事后开展健康度分析、数据质量体检

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第5题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,银行应当履行金融产品或者服务营销宣传中须遵守的基本程序和标准,加强对营宣传行为的监测与管控,属于全流程管控机制的哪一项机制()

A.事前审查机制

B.事中管控机制

C.事后监督机制

D.监管审核机制

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第6题
预警系统的建立主要是通过()到的信息对社会进行预先警告。

A.前期监测

B.事中监测

C.事后监测

D.周期检测

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第7题
数据安全管理目标是通过数据全生命周期全过程安全管控,真正做到数据“事前可管、事中可控、事后可查”。()
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第8题
根据《关于进一步加强消费者权益保护审查工作的通知》(法务函〔2019〕1号),我行消保审查工作遵循()原则。

A.全流程审查

B.事前审查

C.事中审查

D.事后审查

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第9题
()主要有监测事前预防措施的执行情况,结合投诉建立预警机制,根据风险程度采取对应措施。

A.“事前监控预警”

B.“事中监控预警”

C.“事后监控预警”

D.“全程监控预警”

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第10题
安全隐患处理代维回单规范为()。

A.每个隐患处理至少3张隐患照片(事前、事中、事后)

B.每个隐患单独建立文件夹;每个隐患处理至少3张隐患照片(事前、事中、事后),整治前后照片对比效果明显,真实反应工作量

C.每个隐患单独建立文件夹

D.整治前后照片对比效果明显,真实反应工作量

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第11题
设区的市、县(市区)人民政府应当建立行政审批信息()()()()的标准化流程,实现行政审批和事中事后监管等信息在部门]间的精准推送、效互认。

A.推送

B.公示

C.接收

D.处理

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