题目内容
（请给出正确答案）
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
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A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的。
B.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的。
D.业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
