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[多选题]
()、()、()等一线人员和业务条线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，及时向本机构反洗钱岗位人员报告可疑线索。
A.临柜人员
B.营销人员
C.检查人员
D.客户经理
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A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内
A.业务建立过程中，业务条线人员依规定在职责范围内收集并登记的客户信息
B.柜面人员和销售人员在业务办理过程的工作记录
C.客户在我司的所有交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行客户身份识别所获信息
E.利用国家企业信用信息公示系统等官方数据库和商业数据库查询的信息
F.利用互联网等公共平台搜索的信息
A.完善规章制度
B.健全内部控制机制
C.厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责
D.涉及高管人员管理失职的一并追究领导责任
