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[主观题]
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)和（)报告。金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()和()报告。
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A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.人民银行当地分支机构
B.当地银监局
C.当地外管理局
D.当地公安机关
E.当地检察机关
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
A.客户证件到期未更新的
B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
