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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

金融机构应当履行下列防范非法集资的义务包括:()

A、建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D、以上皆正确

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第1题
行政复议范围不包括()。 A.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、
行政复议范围不包括()。

A.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。

B.对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的

C.认为行政机关侵犯其隐私权的

D.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的

E.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的

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第2题
下列关于因参与非法集资所形成风险及损失承担的说法,正确的是:()

A.因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担

B.因参与非法集资活动形成的债务和风险,由国有银行或其他金融机构承担

C.债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,按照比例分配给参与者

D.经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由负责组织协调清退工作的地方政府承担损失

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第3题
什么是非法集资?如何识别和防范非法集资?

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第4题
期货公司应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定,审慎经营,防范利益冲突,履行对客户的诚信义务。()
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第5题
三大攻坚战、()打击非法集资、金融诈骗等违法()。防范化解地方政府债务风险。

A.严格

B.严厉

C.活动

D.组织

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和()报告。

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和()报告。

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第7题
《防范和处置非法集资条例》自()开始施行

A.2021年1月1日

B.2021年3月1日

C.2021年5月1日

D.2021年10月1日

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第8题
防范非法集资陷阱的“三要、三不要”包括哪些内容()?

A.一要理性,不要侥幸

B.二要稳健,不要冒险

C.三要警惕,不要盲目

D.要等一夜

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第9题
下列选项中,对施工单位的质量责任和义务表述正确的是()。

A.总承包单位不得将主体工程对外分包

B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时,应当按照国家标准施工

E.在建设工程竣工验收合格之前,施工单位应当对质量问题履行保修义务

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第10题
银行业金融机构在外包活动中应当建立严格的客户信息保密制度,并依法履行告知义务。()
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第11题
依据《中华人民共和国旅游法》,下列关于包价旅游合同违约责任的说法,正确的是()。

A.由于旅游者自身原因导致合同不能履行的,旅行社不承担责任

B.由于旅游者自身原因造成财产损失的,旅行社不承担责任

C.旅行社不履行包价旅游合同义务造成旅游者人身损害的,应当依法承担赔偿责任

D.旅行社不履行包价旅游合同义务的,应当依法承担继续履行、采取补救措施等违约责任

E.旅行社具备履行条件仍拒绝履行,造成旅游者人身损害的,应支付旅游费用2倍的赔偿金

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