题目内容
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[单选题]
什么是洗钱结构化？（）
A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法
B.个人用于将多笔小额现金存入多个关联账户以避免被发现的一种技术
C.这是为洗钱而模糊界限的技术
D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作
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A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法
B.个人用于将多笔小额现金存入多个关联账户以避免被发现的一种技术
C.这是为洗钱而模糊界限的技术
D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作
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关于洗钱，下列说法正确的是（）。
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段
C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段
D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得
E.以上说法均正确
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
A.客户把资金从共同基金中转出，投入到年金合同中去
B.客户询问犹豫期时间，即多久之内可以全额把保费退还给他
C.这是一个高净值的客户，却想要在一个小型金融管理公司开立账户
D.客户表现的不关心指定年金合同谁是受益人
A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
