A.全面合规管理
B.全面战略管理
C.全面风险管理
D.全面经营管理
A.聘用员工、任命或授权高级管理人员
B.员工晋升
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.《中央企业全面风险管理指引》
B.《保险企业全面风险管理指引》
C.《金融机构全面风险管理指引》
D.《中央企业生产安全事故报告和调查处理条例》