A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.客户办理投保人变更
A.执法部门指令,如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令,如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形,如交易涉及联合国安理会发布的,且得到我国政府认可的制裁决议名单。
A.由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件
B.公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件
C.反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷
D.其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件