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第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第3题
代理信用卡还款业务中合作银行的信用卡持卡人可采用()方式为其信用卡还款。
代理信用卡还款业务中合作银行的信用卡持卡人可采用（)方式为其信用卡还款。
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A.持交行借记卡到我行柜面转账还款
B.持现金到我行柜面直接现金存入
C.持交行借记卡到合作银行柜面转账还款
D.持交行借记卡与合作银行签订协议实现自动扣款归还
第4题
柜面经理张三为客户赵六办理业务时，赵六要求从其银行卡取现100万元后，以现金方式存入另一客户田七银行卡内，实际未发生现金收付。此时柜面经理张三应采取的措施包括：______。
A.加强对客户身份等情况的调查了解
B.提示引导客户使用转账方式办理
C.直接按照客户指令操作
D.加强对交易用途等情况的调查了解
第8题
个人柜面质押贷款到期（逾期)后，借款人至柜面办理还款时，经柜员启动（)交易进行还款操作。
A.贷款-还款-已到期/逾期/已核销贷款
B.贷款-质押-质押账户划款
C.贷款-还款-个人柜面质押贷款提前还款
D.贷款-还款-个人-柜面质押贷款
第10题
柜面通业务处理范围不包括（)
A.村镇银行行储蓄客户持卡、折在农商银行柜台办理的现金存、取款业务
B.农商银行客户通过现金汇款的方式，向村镇银行行储蓄、对公客户的资金汇划业务
C.村镇银行对公客户在农商银行网点办理向中成村镇银行汇划资金业务
D.农商银行储蓄、对公客户与村镇银行行储蓄、对公客户之间的转账业务
第11题
在柜面办理贷记卡约定还款业务需要（)。
A.同一持卡人名下的借记卡与贷记卡
B.可为不同持卡人名下的借记卡与贷记卡
C.同一持卡人名下的借记卡与贷记卡及本人身份证
D.可为不同持卡人名下的借记卡与贷记卡和双方身份证
