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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过()进行核实。

为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（)进行核实。

A.单位经办人口述

B.个人预留

C.单位预留

D.常来办理业务的财务人员

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第1题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（)等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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第2题

柜面进行电话查证时，联系不到客户时，即使凭证合法、支控手段有效，银行也不应受理（）

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第3题

客户汇出汇款单笔金额超过50万元（含)以上的，应当按照有关要求进行电话查证（）

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第4题

归档内容中可以写“已处理，客户满意”、“已联系客户处理，客户无异议、“已恢复”、“已拨测”、“已转相关部门处理”等含糊回复，无须写明详细查证和联系情况。（）

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第5题

抱怨处理的最高原则为（)。

A.第一时间处理客户抱怨

B.第一人负责制

C.2小时内相关责任人必须与客户进行电话联系

D.不被媒体曝光

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第6题

查勘人员接到查勘调度指令后（)分钟内与客户电话联系，询问出险情况，指引处理事故。

A.5

B.3

C.8

D.10

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第7题

猫仓投诉划责调查方式以现有系统为主（比如FOSS、WK、OA等系统)，电话联系为辅, 部门与客户说法不一致，以客户第二次来电投诉内容为准;（)

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第8题

接到要求转账和索要密码的电话，下列哪个做法正确？（）

A.先谨慎核对其身份和账户名

B.“宁可信其有，不可信其无”，按电话指示做

C.不去理会，这是骗子

D.及时与发卡银行客户服务专用号码联系，鉴别通知真伪

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第9题

()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

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第10题

案例：1、情况说明，装维以用户预约2019年11月30日发起改约申请上传;改约凭证为短信截图;2、省调核实情况：用户表示客户表示前期师傅有联系，但11月份未联系也未发过短信，与上传凭证不符。3、请问师傅的错误包括哪些？()

A.未及时预约

B.伪造凭证

C.未电话联系客户

D.虚假改约

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第11题

以下业务范围需对客户进行联系查证确认()。

以下业务范围需对客户进行联系查证确认（)。

A.代理开立个人结算账户

B.代理开立的基本存款账户

C.代理开立的一般存款账户

D.代理开立的专用存款账户

E.代理开立的临时存款账户

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