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第1题
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
有下列（)情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
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A.账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上
B.发生人民币100万元(含)以上资金划付
C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付
D.发生等值美元50万(含)以上，且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
第4题
以下（)业务需热线验证。
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
第7题
确保对账回收率达100%以上的单位结算账户(一类重点客户)()。
确保对账回收率达100%以上的单位结算账户（一类重点客户)（)。
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A.在我行办理各类业务的企事业单位所开立的保证金账户
B.当季季末余额等值人民币100万元(含)以上的结算账户
C.在我行开立单位定期户，包括单位通知存款账户
D.与我行签订了上门收款协议或我行提供上门送(收)单业务的结算账户
第8题
我行中银财富管理客户的准入标准为：()
我行中银财富管理客户的准入标准为：（)
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A.在我行金融资产总额达到200万元人民币以上
B.本年度在我行办理的各类个人贷款余额累计达到200万元人民币以上
C.使用我行信用卡年累计消费额10万人民币以上(不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费)
D.在我行金融资产总额达到300万元人民币以上
第10题
关于存折储蓄说法是正确的有()。
关于存折储蓄说法是正确的有（)。
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A.异地凭活期存折或卡在储蓄所取款，每日每户最高限额为20万元(含)
B.储户办理大额异地取款的，一日累计取款金额在5万元(含)以上时，取款人必须提前以电话等方式向储蓄网点预约
C.用急付款方式为储户办理异地取款，凭折限额为5万元(不含)
D.用急付款方式为储户办理异地取款，凭卡限额为1万元(含)
