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[单选题]

假按揭中存在无正当理由不能提供身份证件等重要资料的原件或提供资料明显虚假或签名虚假或多处签名不一致的特征的,是()特征。

A.借款人

B.所购房产

C.贷款行为

D.开发商行为

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第1题
二手房假按揭中借款人的主要特征有()。
二手房假按揭中借款人的主要特征有()。

A.为所购房屋交易中介的内部员工,或与售房人为直系亲属

B.无正当理由不能提供身份证件等重要资料的原件,或提供的资料明显虚假

C.签名虚假

D.多处签名不一致

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第2题
:假设医院提出甲的病历等有关资料因医院工作人员保管不善而丢失。无法提供,以下何种说法是正确的()

A.原告不能提出其他证据证明医院有责任时,原告应当承担败诉的后果

B.法院不考虑病历等有关资料的证据意义,根据其他有关证据认定事实

C.由于病历等有关资料保存在医院,在医院无正当理由拒不提供该资料时,法院就可以推定原告的相关主张成立

D.法院只有在查清案件的事实基础上才能作出判决,如果由于该资料丢失,导致案件主要事实不清,法院应当裁定驳回起诉

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第3题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为()。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第4题
关于设立“无健康码”登记服务绿色通道,以下做法正确的是?()
A.针对不能提供健康码的老年人等群体进厅,采取先办业务后登记的措施

B.针对不能提供健康码的老年,人等群体进厅,仅能通过出示纸质证明的方式进厅

C.针对不能提供健康码的老年人等群体进厅,需要设置“老年人爱心台席”,优先受理者年人业务和咨询需求

D.针对不能提供健康码的老年人等群体进厅,营业厅可采取凭有效身份证件登记、出示通信行程卡、持纸质证明(包括有效期内的健康证明、核酸检测阴性证明等)等多种方式作为辅助行程证明等替代措施

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,在履行客户身份识别义务时,发现以下情形的,应当及时报告反洗钱管理部门,经总行审定后,提交电子可疑交易报告,并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第6题
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。

A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。

D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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第7题
假按揭的借款人特征之一,收入()但不能提供证明材料,或其收入明显高于所人事职业的平均收入水平,或对所从事的职业不熟悉。

A.一般

B.高

C.较低

D.很高

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第8题
根据税收征收管理法律制度的规定,纳税人存在下列情形,税务机关有权核定其应纳税额的有()

A.依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的

B.纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的

C.虽设置账簿,但账面混乱,难以查账的

D.拒不提供纳税资料的

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第9题
假按揭中存在借款人不出面,由开发商或中介机构代办所有贷款手续的,是()特征。

A.借款人

B.开发商行为

C.购房人行为

D.贷款行为

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第10题
假按揭中存在精装修楼盘装修部分价款明显高于市场装修价格水平的特征的,是()特征。

A.借款人

B.所购房产

C.购房人行为

D.贷款行为

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第11题
下列对公安机关办理行政案件中传唤的表述正确的是() A. 对当场发现的违法嫌疑人可以口头

下列对公安机关办理行政案件中传唤的表述正确的是()

A. 对当场发现的违法嫌疑人可以口头传唤,传唤到案后需补办传唤证

B. 对违反治安管理的嫌疑人,无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的,可以强制传唤。

C.对违法嫌疑人强制传唤时,不能使用手铐、警绳等约束性警械

D.可以用连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人

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