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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

电信诈骗、非法集资、暴力催收等行为涉嫌违法犯罪:金融消费者可以向()部门报案,追究犯罪分子的刑事责任。

A.监察

B.检察

C.公安

D.司法

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第1题
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌()、()、()、()等违法犯罪活动。

A.非法发售代币票券

B.非法发行证券以及非法集资

C.金融诈骗

D.传销

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第2题
以下属于“扫黑除恶”专项斗争中银行机构应重点关注的金融领域涉黑涉恶问题?()

A.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力

B.未经批准的校园贷、现金贷、裸贷等非法金融业务等

C.从事非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等非法金融活动

D.开设赌场、高利放贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动

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第3题
电信网络诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照()处罚。

A.处罚较重的规定

B.处罚较轻的规定

C.非法集资

D.诈骗罪

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第4题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施()

A.调查取证

B.询问与被调查事件有关的单位和个人

C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等

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第5题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施?()

A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

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第6题
根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第7题
对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。()
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第8题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为的,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。()
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第9题
对涉嫌非法集资行为,()有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。

A.公民

B.法人

C.任何单位和个人

D.群众

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第10题
违反员工行为管理有关规定,工作人员有下列行为之一,给予撤职至开除处分()。

A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的

B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的

C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的

D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的

E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的

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第11题
《中国邮政储蓄银行涉刑案防管理办法(2020年修订版)》规定,属于业内案件情形的有()。

A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等,套取邮储银行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件

D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送

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