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第1题
客户办理跨行通兑业务实行单笔金额5000元及同一账户当日累计金额20000元（含采用开户行账户扣款模式支付的代理行手续费)的上限管理;客户办理跨行通存业务则不受金额上限限制，但单笔金额受小额支付系统上限约束，单户当日累计金额无限制。（)
第4题
《反洗钱法》第三十二条第四款规定的“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”处罚情形，按照监管标准，将按照单户单笔（）万元的标准实施行政处罚
A.5
B.20
C.50
D.100
第7题
以下哪些业务需要打录音电话核实客户的意愿（）
A.单位结算账户开户
B.单位结算账户单笔（或批量汇兑累计）100万元（含）以上的大额资金支付业务
C.预留银行印章变更
D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》的约定金额
第9题
必须通过录音电话联系客户核实后才能办理相关业务的不包括（）
A.单位结算账户变更
B.单位结算账户单笔（或批量汇兑累计）100万元（含）以上的大额资金支付业务
C.签订《大额款项支付免电话核实承诺书》或变更承诺书中约定的金额
D.预留银行印章变更
第10题
以下哪些业务办理前需要打录音电话核实单位的真实意愿（）
A.单位结算账户开户
B.单位结算账户单笔（或批量汇兑累计）80万元（含）以上的大额资金支付业务
C.预留银行印章变更
D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》中约定的金额
