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[单选题]

大额交易判别标准：当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。

A.2万元及以上，1万美元及以上

B.2万元及以上，2万美元以及上

C.5万元及以上，1万美元及以上

D.5万元及以上，2万美元以及上

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第1题

大额交易现金收支判定标准为当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元)。（）

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第2题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)万美元以上的跨境交易，属于大额交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第3题

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元（含)以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。（)

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第4题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上的款项划转应报告大额交易。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第5题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A.505

B.10010

C.20020

D.50050

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第6题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转需报告大额交易。（）

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第7题

对于单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第8题

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

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第9题

当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上、外币等值（)万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，需要报告大额交易报告。

A.5;1

B.20,1

C.50,5

D.50,10

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第10题

当日单笔或者累计交易外币等值（)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应上报大额交易报告。

A.1万元以上(含)

B.5万元以上(含)

C.5000美元以上(含)

D.10万美元以上(含)

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第11题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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