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第2题
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查，主要包括以下方面（）
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第4题
文档管理包括（)。A．文件管理、档案管理B．文件管理、资料管理C．档案管理、资料管理D．文件、档案、资料的
文档管理包括()。
A．文件管理、档案管理
B．文件管理、资料管理
C．档案管理、资料管理
D．文件、档案、资料的管理
第6题
社会不良文化是未成年人犯罪的重要原因。据有关少管所调查资料显示，少年犯中有70%以上受过不良文化影响；暴力型和奸淫型少年犯中，90%看过凶杀、暴力、淫秽录像和黄色书刊。为了解决上述问题，要求国家首先要（）。
A.加强文化职能，杜绝青少年犯罪
B.加强文化职能，提供健康文明的精神产品
C.加强政治职能，打击青少年犯罪
D.加强专业服务职能，创造良好的生活环境
第7题
社会不良文化是未成年人犯罪的重要原因．据有关少管所调查资料显示，少年犯中有70%以上受过不良文化的影响；暴力型和奸淫型少年犯中，90%看过凶杀、暴力、淫秽录像和黄色书刊．为了解决上述问题，要求国家首先要()．
A.加强文化职能，杜绝青少年犯罪
B.加强文化职能，提供健康文明的精神产品
C.加强政治职能，打击青少年犯罪
D.加强专业服务职能，创造良好的生活环境
第8题
对于利用网络钓鱼、木马链接实施犯罪的案件中，既存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，又可能存在秘密窃取的行为的案件，如何界定犯罪？（）
A.是否认定为电信网络诈骗关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识
B.如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，可能构成信用卡诈骗
C.如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物，则应认定构成盗窃罪
D.如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗，应当按照诈骗取财行为的本质定性，虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的，应当认定普通诈骗
第10题
关于技术档案管理的叙述错误的是（)。
A.技术档案是本建设工程施工过程中自然形成的技术文件材料转化过来的，是本工程的施工直接成果
B.项目部应设专人负责施工资料管理工作
C.工程资料中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面
D.凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/4的，应当重新绘制竣工图
