题目内容
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[多选题]
代理行需对委托行进行CDD。应包括以下哪三项内容？（)
A.委托行的反洗钱制度体系
B.评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)
C.委托行的所有权结构
D.委托行受监管的力度和有效性
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A.进行机构准入、单据、融资等方面的审核
B.在约定付款日按照委托行提供的付款路线付款
C.向委托行确认已付款，告知到期日及融资本息和相关费用
D.融资到期日，办理还款手续
A.课堂培训是相对较好的选择，效果较网络教学要好
B.银行应评估是否让第三方或外包人员参与专门的反洗钱培训
C.为保证培训效果可以设置出勤，测试等功能
D.培训对象应包括业务操作人员
A.核心代理行
B.重点代理行
C.一般代理行
D.成长代理行
A．①②③
B．①②④
C．②③④
D．①②③④
A.学习指标包括如参加成交流程学习并通关或参加客户服务体系并通关
B.人才指标包括如经理晋升总监，需培养2名经理
C.安全:重大事故发生次数为0，或按照公司操作手册执行率为100%
D.业绩指标包括如销售额当月达到x万，或完成公司冲刺目标
A.在项目监理组织中安排不同专业的工程技术人员
B.优化设计方案
C.对施工技术方案进行论证
D.采用网络计划技术编制施工进度计划
E.统一、规范质量控制的工作流程
