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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下属联网核查业务范围的有()。

A.人工解挂失

B.存折重新写磁

C.随机换折/单

D.账户升级

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第1题
联网核查是客户身份识别最有效的手段之一。需要联网核查的业务范围包括___等。

A.开户

B.存款

C.挂失补发

D.随机换折

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第2题
各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

A.分行

B.支行

C.内控经理

D.总行

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第3题
待命假日指一些公司要求员工在假日期间“顺便工作”或者保持通讯畅通(比如手机开机、掌上电脑或手提电脑随时联网等),以保证有紧急事务时能够随时找到人,马上投入工作。根据上述定义,下列不属于待命假日的表现的是()。

A.春节放假前一天,老板要求小辛放假回来提交一份春季销售方案

B.李晓明工作积极上进,即使休年假期间,他也从不关手机,以便领导能随时召唤

C.宫大齐周五下班时要求下属周一上班之前每人提交一份工作调研报告

D.赵维维在探亲假期间被老板要求保持每天查看E-mail五次以上,以防有紧急事务

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第4题
修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是()

A.是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

B.是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

C.是否为客户本人办理,是否留存本人签字记录

D.是否有会计经理或会计主管授权人的签章

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第5题
待命假日指一些公司要求员工在假日期间“顺便工作”或者保持通讯畅通(比如手机开机、掌上电脑或手提电脑随时联网等),以保证有紧急事务时能够随时找到人,马上投入工作。根据上述定义,下列不属于待命假13的表现的是()。

A.春节放假前一天,老板要求小辛放假回来提交一份春季销售方案

B.李晓明工作积极上进,即使休年假期间,他也从不关手机,以便领导能随时召唤

C.宫大齐周五下班时要求下属周一上班之前每人提交一份工作调研报告

D.赵维维在探亲假期间被老板要求保持每天查看E-mail五次以上,以防有紧急事务

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第6题
核查行进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。()
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第7题
待命假日指一些公司要求员工在假日期间“顺便工作”或者保持通讯畅通(比如手机开机、掌上电脑或手提

待命假日指一些公司要求员工在假日期间“顺便工作”或者保持通讯畅通(比如手机开机、掌上电脑或手提电脑随时联网等),以保证有紧急事务时能够随时找到人,马上投入工作。 根据上述定义,下列不属于待命假日表现的是()。

A.春节放假前一天,老板要求小辛放假回来提交一份春季销售方案

B.李晓明工作积极上进,即使休年假期间,他也从不关手机,以便领导能随时召唤

C.宫大齐周五下班时要求下属周一上班之前每人提交一份工作调研报告

D.赵维维在探亲假期闻被老板要求保持每天杏看E-mail五次以上,以防有紧急事务

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第8题
开展企业相关人员手机号码信息联网核查时无需取得被核查人的书面授权。()
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第9题
客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。()
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第10题
核查行可以()为条件,对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名

B.监测起止日期

C.操作员

D.核查机构

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第11题
境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对企业有权签字人或被授权人的身份进行核查。()
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