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[单选题]
以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）
A.联合国、OFA
B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
E.客户异常行为
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A.联合国、OFA
B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单
C.一年内上报重点可疑交易报告2次
D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为
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A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.涉及特定的高风险业务
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的
A.高风险等级
B.中低风险等级
C.低风险等级
D.视具体产品而定
A.子痫前期病史，尤其伴有不良妊娠结局
B.子痫前期家族史(母亲或姐妹)
C.慢性高血压
D.自身免疫性疾病(SL
E.抗磷脂抗体综合征)
F.F.I、II型糖尿病
A.客户为外国政要人士
B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息
D.以上都是
