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[判断题]
风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式计量洗钱风险综合分值。（）
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A.风险识别系统
B.风险评估系统
C.风险预警系统
D.风险管理信息系统
A.风险评估方法包括:定性风险分析、定量风险分析以及半定量风险分析
B.定性风险分析需要凭借分析者的经验和直觉或者业界的标准和惯例,因此具有随意性
C.定量风险分析试图在计算风险评估与成本效益分析期间收集的各个组成部分的具体数字值,因此更具客观性
D.半定量风险分析技术主要指在风险分析过程中综合使用定性和定量风险分析技术对风险要素的赋值方式,实现对风险各要素的度量数值化
A.①②③④
B.①③②④
C.③①④②
D.③①②④
A.贷款的综合效益分析
B.贷款风险评价和防范规避风险措施
C.客户财务、生产经营管理、经营效益和市场评价
D.客户基本情况，项目背景及可行性，客户资信情况
E. 审查结论
A.沟通Communication(找出差距)
B.分析Analysis(将问题各成分联系在一起)
C.综合Synthesis(形成可能的选项)
D.评估Valuing(为各选项排序)
E.执行Execution(形成手段—目标策略)
B.管理咨询项目管理：管理咨询项目立项、管理咨询项目验收研发项目管理：研发项目立项、研发项目执行
C.新业务管理：方案编制等业务技术支撑费管理：工作量结算评审等
D.需求管理合同签订及管理
E.采购结果执行收货验货资源管理
F.供应商管理：供应商绩效评估等库存和仓储管理：物资管理等
G.综合业务管理：公司印章管理、保密管理、车辆管理、会议费管理、业务招待管理等资金管理流程：报账审批、资金支付等
H.财务基础支撑流程：发票管理、财务系统管理
I.安全管理：客户敏感信息违规泄露、未按规范进行审计、违规变更操作日志等
