首页 > 英语六级

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对发现的企业银行结算账户违规风险问题，将按照《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》等相关制度进行处理。对风险较大、情节较严重、影响较恶劣的，除追究当事人责任外，还应追究相关()责任。

A.会计人员

B.管理人员

C.部门经理

D.事后监督

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对发现的企业银行结算账户违规风险问题，将按照《辽宁省农村信用…”相关的问题

第1题

下列关于商户移机的有关说法错误的是（)。

A.违规移机是指商户未经银行许可，擅自将POS机具从银行登记的原始装机地址转移至另一地址使用

B.商户未经银行许可将POS机具从其营业执照注册地址转移至其他实际经营地址的情况不属于移机

C.POS拨入号码绑定功能是我行应对当前不法分子利用POS机实施移机套现欺诈风险的重要手段之一

D.收单行发现商户违规移机，应及时采取关闭交易、控制商户结算账户等控制措施

点击查看答案

第2题

银行违规为存款人开立银行结算账户将受到什么处罚？

点击查看答案

第3题

银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每季度对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。（）

点击查看答案

第4题

周边国家从事边境贸易的企业应当按照相关规定，开立境外机构人民币银行结算账户，账户收支范围按照《境外机构人民币银行结算账户管理办法》和《关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》的规定执行（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第5题

对村镇银行发生的重大违规违纪问题，要在24小时内将已掌握信息报送至总行纪检监察部;对其中的案件，要按银监会要求在发现后（)小时内报到总行纪检监察部。并做好后续的信息报送，以准确反映重大违规违纪问题或案件的性质、处置情况等。

A.48小时

B.36小时

C.24小时

D.12小时

点击查看答案

第6题

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制，做好账户审核、动态复核、对账、风险监测及后续控制措施等工作，实现账户业务的全流程监控与管理。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

银行有下面情形之一的，外汇局责令整改（）。

A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足

B.外汇备付金账户管理存在风险隐患

C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易；

D.发现异常情况未督促支付机构改正

点击查看答案

第8题

银行机构为企业开立临时存款账户后，应当立即至迟于次日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将企业账户开户资料影像通过湖南省人民币银行结算账户影像传输系统(以下简称影像系统)的“企业类账户影像业务”入口报送当地人民银行分支机构。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

甲公司为支付一批采购的农副产品货款，向李某开出一张金额为4万元的转账支票．李某为偿还欠款，将该

支票背书转让给张某．张某获该支票后，将支票金额改为14万元后，又将该支票背书转让给王某．王某取得该支票后，到为其开立个人银行结算账户的乙银行办理委托收款手续．乙银行在对该支票审查后，未提出任何异议，也未要求王某提供其他任何证明材料，为王某办理了委托收款手续．甲公司开户的丙银行作为委托付款人，也按照乙银行的审查方式审查该支票后，将票面标明的14万元从甲公司账户转入王某个人银行结算账户．

甲公司在与丙银行对账的过程中，发现前述支票转出的金额与所应当支付的金额不符，即提出异议．丙银行在核对的过程中，发现支票票面金额被变造的事实．

根据上述内容，回答下列问题：

(1)甲公司所受损失可否向丙银行追索？说明理由．

点击查看答案

第10题

银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制，不得仅以开户质量作为考核指标。（）

点击查看答案

第11题

风险经理检查时发现某网点银行汇票与汇票专用章、银行承兑汇票与结算专用章、银行本票与本票专用章没有分管、分用，说明该网点的柜员岗位管理出了问题。（)

点击查看答案