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[多选题]

下列关于反洗钱叙述,正确的有()。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

答案
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CDE

解析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,A选项错误;中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误。故选CDE。

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第1题
下列关于反洗钱叙述正确的是()。

A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施

D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报

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下列关于陶渊明的叙述,正确的是()。 A. 陶渊明,东晋诗人,谥号五柳先生B. 是我国第一位田园诗人C

下列关于陶渊明的叙述,正确的是()。

A. 陶渊明,东晋诗人,谥号五柳先生

B. 是我国第一位田园诗人

C. 诗歌有《饮酒》《桃花源记》

D. 散文有《五柳先生传》《归田园居》

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