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更多“我行员工严禁违规利用信用卡套取现金，但客户如有套现需求，可以…”相关的问题
第3题
明确市场营销管理中职表履行与合作方交往、工作作风等三类十六种禁止的行为，包括严禁（)。
A.参与供应商、渠道商、合作伙伴及其关联企业安排的各种违规活动
B.违规审批截留号码，私下交易、倒卖号码获取利益
C.利用业务往来关系，为自己或特定关系人谋取利益
D.借营销活动违规套取积分、电子券、话费等营销资源
第4题
信用卡违规套现的认定标准有()。
信用卡违规套现的认定标准有（)。
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A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
第5题
利用加油（气）卡、充值卡、银联卡、信用卡、支票、微信、支付宝、 APP 等支付方式，套取现金、油滴 、 积分、返利、优惠、电子券、发票等；盗取客户或企业加油（气）卡、充值卡钱款；擅自大单销售或参与倒卖加油卡及充值卡；擅自 与物流平台等 网络企业 合作；私自代保管加油卡；空充加油卡和赊销充值卡（）
第8题
根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2019年修订版)》（邮银制〔2019〕119号)，我行网点存在下列（)情形的，给予网点负责人警告至记大过处分。
A.通过非法手段套取客户保费或违规收取客户费用的
B.未在网点设立销售专区(专柜)或未在销售专区(专柜)内安装配备录音录像设备的
C.录音录像资料无法完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节的
D.销售过程中存在违规行为，导致客户紧急投诉、上访及群体性事件、监管处罚或媒体负面报道的
第11题
《中国邮政储蓄银行涉刑案防管理办法（2020年修订版）》规定，属于业内案件情形的有（）。
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送
