题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
顾客会员卡资料的调阅流程：当内部调查或配合当地公安机关，涉及需要调阅顾客会员卡资料，保安主任需要将调阅需求提交至__，不可直接联系市场部索取（）
A.数据主任
B.调查主任
C.资产主任
D.当区防损经理
答案
调查主任
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题目内容
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答案
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A.数据主任
B.调查主任
C.资产主任
D.当区防损经理
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调查主任
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A.调阅视频监控
B.将部门员工一个个进行内部审讯
C.寻求客人帮助
D.使用此客人客史资料中的Change功能，查询此资料的修改记录
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供
A.柜员应严格遵守开机签到与离机签退制度
B.柜员应按规定时限要求修改柜员密码，并保管好本人密码，不得将柜员密码借予他人使用
C.内部检查人员或外部监管部门进行业务检查时，如需在系统中调阅相关资料，应严格履行调阅手续，由指定柜员在系统中进行操作
D.柜员所办理的各项业务操作均应建立在真实的业务背景之上，在业务系统生产环境中进行测试及练习，需在内控运营副行长/经理的有效监督下开展
A.监督技能人才评价活动
B.查阅、调阅与督导事项有关的文件、资料
C.进行个别访问、调查问卷、测试和复核
D.向评价机构提出考核试题建议
A.现场处理权
B.现场调查取证权
C.查封、扣押行政强制措施
D.行政处罚权
A.接受输出的人，组织或流程
B.内外部都可被称为顾客
C.内部合作部门不属于我们的客户，只有给我们订单的才被定义会客户
D.外部都可被称为顾客
A．现场处理权
B．现场调查取证权
C．查封、扣押行政强制措施权
D．行政处罚权
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
