题目内容
（请给出正确答案）
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
答案
ABCD
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D.第三方管理层
A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息
B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息
C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息
D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息，以及行内所有的反洗钱相关的规章制度
A.情绪
B.心理
C.行为
D.动作
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
A.账户无异常行为记录，且账户信息无相关注销记录
B.自愿放弃账户在拼多多平台中的资产和虚拟权益(包括但不限于现金券、积分、拼单卡、优惠券、游戏数据等)
C.账户内无未完成状态或完成未满15天的订单
D.账户无任何纠纷，包括投诉举报或被投诉举报
A.读取和修改设备配置
B.读取和修改业务用户的话费数据、身份数据、涉及通信隐私数据
C.帐号创建、删除和权限修改
D.口令修改
