首页 > 公务员
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以同时提交大额交易报告和可疑交易报告。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以同时提交大…”相关的问题
第1题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案
第2题
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构提交大额交易报告即可。()
点击查看答案
第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构无需提交大额交易报告只需提交可疑交易报告。()

点击查看答案
第4题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.反洗钱综合报告

点击查看答案
第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
点击查看答案
第6题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()

A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告

C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告

D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报

点击查看答案
第7题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当仅提交可疑交易报告()
点击查看答案
第8题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可只提交可疑交易报告()
点击查看答案
第10题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案
第11题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.综合报告

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改