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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户身份证件为非可联网核查的身份证件时,除有效身份证件外,还应要求客户提供至少()以上辅助身份证明材料

A.一种

B.两种

C.三种

D.四种

答案
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A、一种

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第1题
收集受益所有人纸质资料时,下列哪一项材料非必须收集?()

A.非自然人客户受益所有人信息表

B.受益所有人身份证件复印件

C.公司章程或其他证明材料

D.受益所有人身份联网核查记录

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第2题
银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时,“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的,不能办理挂失。()
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第3题
为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第4题
网点携带移动柜员前端、POS终端外出为客户办理电子银行业务时,可以先拍照或者复印客户身份证件,回到网点后再进行联网核查()
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第5题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第6题
对个人客户身份证件信息留存可使用()替代纸质联网核查结果打印记录。

A.身份证复印件

B.身份证影像

C.联网核查记录电子明细表

D.联网核查凭证

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第7题
以下关于无纸化系统及交易操作说法正确的是()

A.涉及身份核实交易,无纸化交易会自动联网核查,自动人脸识别并

B.使用柜内清拍摄所有的纸质附件,对于支票等凭证,正反面均需要拍摄

C.个人业务,无需留存身份证件复印件,拍摄身份证件即可

D.客户提供证件如为非可读证件(如外国人永久居留身份证),由柜员手工录入核对,并对证件进行附件拍照采集

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第8题
以下关于借记卡柜台激活的说法错误的是()

A.客户本人持借记卡及与申请时一致的有效身份证件到全国联网网点办理激活

B.在办理激活前,网点柜员应先进行联网核查,同时核对系统登记的客户信息

C.监护人可持借记卡、双方有效身份证件和户口簿等监护关系证明文件到全国联网网点办理激活

D.16周岁以下的被监护人本人不可自行办理激活

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第9题
办理电子银行柜面交易时,客户出示的身份证件是居民身份证的,经办柜员应进行联网核查。()
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第10题
比对客户及联网核查照片,确认人证是否一致。换人比对仍无法确认的,可要求客户出具社会保障卡、机动车驾驶证、护照等带有照片或不带照片的辅助居民身份证明材料,经鉴别客户身份证件真实有效且确为本人的,将居民身份证、辅助居民身份证明材料一并拍照,经远程授权审核后为客户办理业务()
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第11题
客户信息录入/修改业务 ,统一柜面平台截取的资料有()

A.交易界面截图

B.辅助证件(联网核查不符或存在疑义时)

C.联网核查截图

D.客户身份证件

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