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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确：()。

A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求

B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇

C.不应帮助客户规避外汇管理规定

D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告

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第1题

银行在办理外汇业务时应切实贯彻展业原则要求，以下说法错误的是（）

A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查

B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查

C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任

D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节

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第2题

在落实“展业三原则”，确定交易真实合理的前提下，对于国际运输项下收付汇运输单据多的情况，可根据实际操作需要，审核运输发票或运输单据或运输清单（）

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第3题

银行可在“展业三原则”和“三反”的基础上，FTN账户跨“一线”异户名结算均适用“简化流程”办理。（)

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第4题

银行应建立自下而上的外汇业务内控管理体系，明确负责统筹全行外汇业务展业原则工作的牵头部门。（)

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第5题

自由贸易账户与（)之间的资金划转，在展业三原则的基础上凭收付款指令办理。

A.境外账户

B.境内区外的非居民机构账户

C.自由贸易账户

D.境内(含区内)其他银行结算账户

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第6题

（国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知（汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理）在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还上述国内外汇贷款时，贷款银行可按照审慎展业原则，为企业办理购汇偿还手续，并于每月初＿个工作日内向所在地外汇局报备有关情况（）

A.货物贸易

B.服务贸易

C.初次收入

D.二次收入

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第7题

关于拓展自由贸易帐户，各金融机构参照文件精神，根据展业三原则，排摸并梳理符合条件且有实需的企业名单报送至（)。

A.金融办

B.管委会

C.外汇局

D.以上都不是

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第8题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应根据（）的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。

A.单内一致

B.单证一致

C.单单一致

D.表面相符

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第9题

银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为优质客户和可信客户，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。各项外汇业务展业规范可在总则基础上，根据具体外汇业务特点补充适用于该项业务的客户分类标准。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

外汇指定银行直接办理资本项目外汇业务中规定收取或审核的相关材料，仅限于外汇局要求的部分，申请人办理业务时无须按照其他管理部门规定和银行展业原则(了解客户、了解业务、尽职审查)及自身制度要求提交其他相关材料。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

服务贸易汇出/入业务审核中对于关注客户单笔（）元以下，在“展业三原则”基础上，可凭相应交易单据和《跨境业务人民币结算付/收款说明》直接办理。

A.5万

B.10万

C.20万

D.30万依据：服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料

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