题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。
A.场外交易
B.境外交易
C.跨境交易
D.境外交易和跨境交易
答案
C、跨境交易
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A.场外交易
B.境外交易
C.跨境交易
D.境外交易和跨境交易
C、跨境交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报