题目内容
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[多选题]
集团公司内控制度执行有效性提升行动方案提出，健全监督机制，充分发挥（)等“大监督”格局作用，不断增强监督合力。
A.纪检监察
B.巡视
C.审计
D.内控
答案
ABCD
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A.纪检监察
B.巡视
C.审计
D.内控
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A.评估对信息系统的依赖程度，确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性
B.确定执行的审计人员和审计时间
C.评估对内控制度的依赖程度，确定是否及任何测试相关内控制度的有效性
D.确定主要审计步骤和方法
A.容忍变革过程中阻力的存在，使整改方案切实推行到位
B.降低整改方案的推进力度，做出适当的调整
C.考虑有抵制情绪人员的需要，在方案中考虑到他们的诉求
D.考虑到执行过程中的抵制，暂停整改方案的具体实施，等待时机的成熟
A.健全四会机制，提升全员安全意识
B.落实两个到位及两项机制，保障安全监督资源
C.聚焦两大任务，强化安全管理核心竞争力
D.执行四项机制，加大安全生产激励力度
A.企业是本单位风险管理的责任主体，负责建立制度体系和组织运行体系，全面落实风险管理工作，实现对风险的有效管控
B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险，遵守并落实风险管理政策、制度，兼顾业务经营目标实现和相关风险管控，主动与风险管理职能部门沟通，并报告风险管理信息，承担风险管理的直接责任
C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门，负责牵头制定风险管理政策、制度及标准，督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营，独立评估经营活动中的风险并发表意见
D.企业审计稽核、纪检监察部门，负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查，并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
C.制定专门的反洗钱保密规程
D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
A.向助于实现组织既定的目标
B.管理层可逾越内部控制系统
C.经理可以识别运营的低效率问题
D.审计师可以评价内控系统的有效性
A.公司通过安全总监例会机制，规范两级机关的安全监督工作，提升工作效能
B.二级单位周通报制度，每周将安全巡查情况进行通报
C.执行例行安全检查三有（有计划、有总结、有讲评）
D.安全巡查三必（必查安全监督日志、必查十项零容忍、必须做好检查记录）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
